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巨人网络被指为洗钱温床【资讯】

发布时间:2019-10-09 18:13:02阅读:来源:科盛检测设备

“我们受害人的QQ群里共113人,除3个人的钱是被转到另一个网游平台之外,其余110人均被转到"巨人网络",光我们这些人的金额就有262万之多。” 江苏省徐州市的沈先生无奈地表示。

利用网上银行漏洞进行诈骗的情形,近年屡见不鲜。而最近,因打造脑白金、脑黄金、黄金搭档、巨人大厦而声名鹊起的史玉柱竟也“中招”,其麾下的“巨人网络”被诈骗者利用,或有数以千计的网友“上套”。

“巨人”中招

从2012年12月以来,不少消费者通过网上银行购物、预订车票,却惊奇地发现,无论购物成功与否,网银或银行卡上的钱都被悉数转出,进而流入一个名为“巨人网络”的账号,并且流走的资金难以冻结或追回。

同月10日,一位署名“崇拜正直的人”的网友在百度上发帖:“怀疑上海巨人网络科技公司(以下简称巨人网络)为诈骗者当平台作案,我网上支付200元买货,结果莫名其妙被扣走13379元。我的钱是通过"快钱支付"平台转出去到上海巨人网络公司,该公司已经证实有这个交易记录,就是退不了钱。”

该帖很快引来诸多有类似遭遇的网友的吐槽。一位匿名网友称:“目前已经联系了三个群的上千人一起维权,请大家搜新浪微博"巨人受害人维权联盟"。微博将及时发布控告巨人的信息以及全国网友维权动态。”

巨人网络是一家成立于2004年的上市公司,其董事长就是大名鼎鼎的“巨人”史玉柱。事发近一个月后,史玉柱终于发微博承认,有“犯罪分子”控制了受害人的银行账号,将钱转入“巨人网络”账户。

史玉柱同时揭露犯罪分子网上欺诈流程:首先,透过聊天工具等向受害人传播木马病毒;其次,控制受害人银行账号;第三,将钱转入盛大、巨人等各大游戏公司的犯罪分子控制的游戏账户,之后购买点卡或道具并立刻转移,再卖给正准备充值的消费者,换取人民币。

史玉柱同时提示网友,防范诈骗的关键是防电脑中毒,别接受陌生人发的文件,如发现被盗立刻报警。

巨人网络在接受媒体采访时,表示已采取了一系列反诈骗行动:加大对涉嫌网银欺诈游戏账号的清查力度;工作人员24小时值班,接到被害人投诉电话即刻冻结相关游戏账号;携手支付宝等第三方支付平台,提升网银支付安全等级;公司通过内部技术手段展开全方位堵截,增加犯罪分子操作成本……

另据悉,巨人网络日前已协助公安机关封停30多个涉嫌网银欺诈的游戏账号,并关闭了第三方支付平台快钱的网银支付通道,原因是其数据显示,近期有多起涉嫌网络诈骗案件均来自快钱支付平台。

“钓鱼网站”之祸

随着网络的越来越普及,与之而来的却是网络“诈骗”的形迹也始终相随,“巨人”中招并非偶然。

在2013年1月23日“2013首届电子支付发展研讨会”上,公安部网络安全保卫局副局长顾坚坦陈:“针对电子支付的违法犯罪案件时有发生,犯罪的手法不断翻新变化,去年我们国家网络安全保卫部门大概刑事犯罪立案数是10万多起,其中有46.1%是网络诈骗案。”

顾坚同时披露:“近年来通过钓鱼网站诈骗为主要方式,绝大多数网民收到过诱骗信息。我们调查中发现犯罪分子会不断翻新作案手法,具备越来越高的欺骗性和技术性。”

中国网络法律网首席法律顾问赵占领告诉《民主与法制时报》记者:“这不能归罪于法律漏洞。用钓鱼网站的方式或者植入病毒木马的方式,去盗取消费者账户的资金,从民事角度来说,构成欺诈,如果达到一定金额,那么构成刑事盗窃犯罪。这个其实是有法律规定的。”

“这其中的关键问题在于,对于普通的用户来讲,如果不通过刑事责任,而是通过普通民事责任去追究侵权者,成本太高。因为受害者与侵权者可能在不同的地方,此时选择民事起诉很可能得不偿失。但是如果通过刑事手段,可能因每笔的金额不是非常高,没有达到刑事案件的标准,公安机关可能不会立案。”赵占领向本报记者介绍,“所以对于消费者来讲,维权的成本很高。而对于侵权者、不法分子来说,违法的成本很低,这个是导致这种现象很难杜绝的根本原因。”

赵占领同时提示,维权人士如果抱成团,效果会好些,“如果受害者联合起来,金额会比较高,达到刑事立案的标准,公安机关就可以介入。”

“网游洗钱”缺立法

赵占领认为法律对于“钓鱼网站”的诈骗方式并不存在漏洞,然而通过对巨人网络一事的研究,他却惊奇地发现,利用网络游戏来进行“洗钱”,目前并没有相关法律进行规制。

“"巨人网络"案是不法分子盗取用户的钱财之后,用这些钱去购买巨人网络游戏里的游戏虚拟货币或者游戏装备,再把这些虚拟货币或装备通过卖给"巨人网络"的其他玩家等办法变现,通过这种方式来洗钱。”赵占领向本报记者解释。

他说,这和第三方支付工具不一样,“支付宝、财富通等是第三方支付工具。国家对这种支付工具有专门的规定,即《非金融机构支付服务管理办法》,这些支付工具的服务商必须要尽到反洗钱的义务。也就是说,他需要采取一定的措施,比如建立大额异常交易的监控制度,一旦发生有大额异常交易,就有义务保留这个数据,向公安机关、央行或反洗钱部门报案。”

“但是对于提供游戏虚拟货币的游戏运营商来说,则没有这种法律规定。所以,"巨人网络"也只有在公安机关立案后,要求他配合,他才会去冻结不法分子在网游里的装备或者账号。这些被骗的用户想去追究巨人的责任缺少法律依据。”赵占领同时提出,“但是如果公安机关已经立案的话,他可以通过查询IP地址等多种渠道去追查犯罪分子的真实身份、他所在的地方。”

“他是通过游戏来洗钱,游戏又是实名制的,当然他也有可能是用别人的身份,但是最起码有可查的线索。所以通过公安机关来立案去查的话,应该相对来说会容易些。”赵占领如是介绍。

对此,还有专家提出,互联网商业化和社会化的发展,其影响涉及生产和生活的方方面面。在这样一个涉及多方利益、复杂的互联网环境下,政府的监管对于整个网络信用的建设显得至关重要。

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